İstanbul’da bir dernek aracılığıyla toplanan bağışların bir kısmının amacına aykırı olarak kullanıldığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda, 72 milyon liranın usulsüz bir şekilde dağıtıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, derneğe yardım adı altında toplanan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık bölümünün amacına uygun bir şekilde kullanılmadığı ortaya çıktı. Detaylı mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesi neticesinde, söz konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı; aksine şüphelilerin kişisel harcamalarına aktarıldığı anlaşıldı.
Şüphelilerin hesaplarına ‘huzur hakkı’ ve ‘maaş ödemesi’ gibi açıklamalarla para transferleri yapıldığı ve bu şekilde usulsüz bir dağıtım gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca dernek yöneticilerinin beyan ettiği gelir ile gerçek mali durumları arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri aklama faaliyetlerini organize bir şekilde gerçekleştirdiği anlaşılınca, İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 21 kişi gözaltına alındı.
